Estados Unidos Sanciona a tres instituciones mexicanas por lavado de dinero

Ciudad de México.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), emitió órdenes el día de hoy que identifican a tres instituciones financieras mexicanas, incluida Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., como “preocupaciones principales” por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos. Esta acción marca el primer uso de la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, diseñadas para combatir las redes financieras que sustentan el narcotráfico.

Vector Casa de Bolsa, la mayor empresa de gestión de fondos en América Latina y propiedad del empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, enfrenta prohibiciones específicas de transferencias de fondos. Romo, quien fue un asesor económico clave del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y los primeros años de su gobierno, se encuentra ahora en el centro de una controversia que involucra a las autoridades de EE.UU. y México en una colaboración intergubernamental para frenar el flujo de opioides sintéticos.

Según un análisis de FinCEN publicado en abril de 2025, las instituciones financieras reportaron 1,246 operaciones sospechosas relacionadas con fentanilo entre enero y diciembre de 2024, por un monto aproximado de 1.4 mil millones de dólares.

Contexto de la crisis de fentanilo

La gravedad de la situación se ve reflejada en datos recientes del National Institute on Drug Abuse (NIDA), que reportó un aumento del 30% en las muertes relacionadas con fentanilo de origen mexicano en 2023, con un total de 72,776 fallecimientos en EE.UU. atribuidos a opioides sintéticos. Esta tendencia ha impulsado a las autoridades estadounidenses a intensificar sus esfuerzos, incluyendo la vigilancia de instituciones financieras que podrían estar facilitando, aunque sea de manera indirecta, las actividades de los cárteles.

Las otras dos instituciones señaladas por FinCEN son CIBanco S.A. e Intercam Banco S.A., ambas enfrentando restricciones similares. Las medidas se enmarcan en una cooperación bilateral entre México y EE.UU., que incluye el intercambio oportuno de información para desmantelar las redes de lavado de dinero.

Expertos en seguridad advierten que este caso podría ser solo la punta del iceberg, señalando que las instituciones financieras podrían estar siendo explotadas por redes criminales más amplias. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca cómo México responde a estas acusaciones, en un momento en que la lucha contra el fentanilo se ha convertido en una prioridad global.

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