“México se alista para evaluación del GAFI sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”: SHCP

Ciudad de México.- El gobierno de México se prepara para la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, un proceso que, según el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, es una “prioridad para el Estado”.

Durante la inauguración del Curso Pre Evaluación Mutua de México ante el GAFI, Amador Zamora enfatizó la importancia de cumplir con los estándares internacionales y demostrar la efectividad del gobierno mexicano en la materia. La evaluación final se dará a conocer en octubre de 2026, por lo que el país tiene un plazo clave para avanzar en el fortalecimiento de su marco regulatorio.

El funcionario advirtió que esta revisión cobrará especial relevancia en la coyuntura actual, ya que será observada de cerca por el sector privado, organismos internacionales, medios de comunicación y la sociedad en general. Esto obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos no solo para cumplir con las normativas, sino para garantizar su aplicación efectiva.

El contexto internacional también añade presión. El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que, si bien no ha generado repercusiones inmediatas, ha encendido las alertas sobre la percepción internacional del combate al crimen organizado en México.

Expertos señalan que, aunque el país cuenta con una regulación robusta, en los últimos años los esfuerzos se han centrado en la prevención del lavado de dinero, dejando en segundo plano la lucha contra el financiamiento al terrorismo. Ante esto, la evaluación del GAFI será una prueba clave para medir el desempeño y la capacidad de México en ambas áreas.

Fuente: El Economista.